Một người đàn ông ở Los Angeles đã_bị_bắt và buộc_tội hôm thứ Năm với_tội_gian lận 8,5 triệu đô la trong quỹ cứu trợ coronavirus.
Andrew Marnell đã bị_buộc_tội với một_tội_gian_lận ngân hàng, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Khiếu nại hình sự cáo buộc rằng người đàn ông 40 tuổi này đã nhận được khoản vay khoảng 8,5 triệu đô la trong Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP)
Là một phần trong phản ứng hỗ trợ tài chính khẩn cấp của liên bang đối với đại dịch coronavirus mới, Đạo luật coronavirus, viện trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế (CARES) đã cho phép các khoản vay được tha thứ tới 349 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua PPP.
Các khoản tiền cho vay theo hình thức PPP phải được các doanh nghiệp sử dụng cho chi phí tiền lương, tiền lãi cho các khoản thế chấp, tiền thuê nhà và các tiện ích.
Các tài liệu của tòa án nói rằng Marnell, sử dụng bí danh, đã gửi một số đơn xin vay tiền gian lận đưa ra tuyên bố sai về hoạt động kinh doanh và chi phí tiền lương tương ứng của công ty. Để hỗ trợ các ứng dụng này, ông cũng đã gửi các tài liệu giả mạo và thay đổi bao gồm hồ sơ thuế liên bang giả và hồ sơ nhân viên.
Sau khi có được các khoản vay theo hình thức PPP, Marnell bị cáo buộc đã chuyển tiền vào tài khoản môi giới của mình để đặt cược vào thị trường chứng khoán rủi ro. Ông cũng đã đánh bạc hàng trăm ngàn đô la tại Bellagio Hotel & Casino ở Las Vegas và các cơ sở đánh bạc khác “gần đây n”, theo Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong phiên tòa hôm thứ Năm, các công tố viên cho biết họ tin rằng Marnell đã nhận được khoảng 9 triệu đô la tiền vay theo hình thức PPP – một con số có thể tăng lên khi cuộc điều tra tiếp tục.
Nếu_bị_kết_án_về_tội_danh, Marnell sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 30_năm_tù_giam liên bang
Văn phòng công tố viên Los Angeles Hoa Kỳ đã đệ trình một trường hợp khác liên quan đến các khoản vay theo hình thức PPP.
Vào tháng 5, giám đốc điều hành Hollywood William Sadleir đã bị bắt vì cáo buộc gian lận liên bang với cáo buộc ông đã nộp đơn xin 1,7 triệu đô la cho các khoản vay liên bang theo chương trình , tuy nhiên người này lại sử dụng số tiền để trả các khoản tín dụng cá nhân của anh ấy bên cạnh các chi phí cá nhân khác.
“Chương trình bảo vệ tiền lương đã được triển khai để giúp các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động trong cuộc khủng hoảng tài chính và chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng chống lại những người lạm dụng chương trình này vì lợi ích cá nhân của họ”, Luật sư Nick Hanna của Hoa Kỳ cho biết.
Giám đốc Quan hệ Truyền thông của Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ Thom Mrozek nói với Newsweek rằng văn phòng có nhiều cuộc điều tra đang diễn ra trong lĩnh vực này và họ hy vọng sẽ có thêm các vụ kiện được nộp trong những tháng tới.
PPP đã nêu tên tất cả những người nhận khoản vay đô la lớn của mình vào đầu tháng này sau khi phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì đã giúp các doanh nghiệp lớn hơn áp dụng. Các nhóm như Shake Shack và Los Angeles Lakers đã trả lại tiền của liên bang sau khi bị chỉ trích
Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ (SBA), chương trình đã chuyển hơn 500 tỷ đô la đến hơn 600.000 doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc
SBA cho biết họ sẽ buộc các công ty “chịu trách nhiệm hình sự” nếu họ không đáp ứng các yêu cầu của chương trình.
TH
